Unidad de Análisis Financiero

Nuevos requisitos de la Unidad de Análisis Financiero a la industria automotriz. 

Desde el mes de mayo de 2023, la industria automotriz pasó a ser sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto significa que se debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la regulación emitida por la UAF.

A partir de ahora, de acuerdo con las regulaciones vigentes, estamos obligados a recopilar información adicional de todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que realicen transacciones con Porsche Chile SpA. 

Debido a estos nuevos requisitos se solicitará, en los casos en los que sea necesario,  información sobre el origen de los fondos utilizados en la transacción y la identificación de los beneficiarios finales.

Entendemos que estos nuevos procedimientos pueden resultar inusuales o adicionales en comparación con experiencias anteriores, pero estos cambios son necesarios para cumplir con la legislación vigente y contribuir a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Si tiene dudas puede consultar la página de la Unidad de Análisis Financiero https://www.uaf.cl/legislacion/nuestra_ley.aspx

 
Adicionalmente, compartimos las circulares más relevantes a tener en cuenta, emitidas por el organismo regulador, a las cuales, como empresa, debemos dar cumplimiento. 
Circular 49 – Ordenamiento y sistematización de instrucciones de carácter general (1,89 MB)                                                             Circular 57 – Identificación de los Beneficiarios Finales (1,89 MB)