Desde el mes de mayo de 2023, la industria automotriz pasó a ser sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto significa que se debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la regulación emitida por la UAF.

A partir de ahora, de acuerdo con las regulaciones vigentes, estamos obligados a recopilar información adicional de todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que realicen transacciones con Porsche Chile SpA.

Debido a estos nuevos requisitos se solicitará, en los casos en los que sea necesario, información sobre el origen de los fondos utilizados en la transacción y la identificación de los beneficiarios finales.

Entendemos que estos nuevos procedimientos pueden resultar inusuales o adicionales en comparación con experiencias anteriores, pero estos cambios son necesarios para cumplir con la legislación vigente y contribuir a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Si tiene dudas puede consultar la página de la Unidad de Análisis Financiero Nuestra ley

Adicionalmente, ponemos a disposición la circular 62, la cual se encuentra vigente y a la que, como empresa, debemos dar cumplimiento. Circular_N62 1.pdf